Столкнуться с компанией-однодневкой может любой предприниматель, который пока не научился правильно выбирать контрагентов. В итоге бизнес терпит убытки, возникают проблемы с налоговыми органами, даже судебные разбирательства. Именно поэтому очень важно знать, какие признаки подсказывают, что перед вами компания, созданная для ведения мошеннической деятельности, какие риски сопровождают сотрудничество с ней, как ее вычислить.
Самый простой вариант – воспользоваться специализированными сервисами, например, 1 конт. Здесь вы можете проверить себя и контрагента, получить ценнейшую информацию, позволяющую не допустить ошибки при выборе делового партнера. Что же такое компания-однодневка? Она изначально создается для реализации незаконной схемы, то есть не имеет цели ведение предпринимательской деятельности. Поэтому налоговую отчетность не подает, фактической самостоятельностью не обладает.
Основные признаки таких компаний:
- Нахождение по адресу массовой регистрации – в одном здании зарегистрировано огромное количество различных компаний, по факту ни одна из них там не располагается.
- Массовый директор – один человек, на имя которого оформлено достаточно большое количество юридических лиц.
- Отсутствие данных о подаче деклараций в налоговую.
Кроме того, признаками неблагонадежной фирмы считается отсутствие рекламы своей деятельности в СМИ. Как правило, честные предприниматели, которые только приступают к работе, стараются привлечь внимание потенциальных клиентов различными рекламными методами, если же подобного не происходит, это повод задуматься.
Часто у однодневок нет имущества, торговых и производственных площадей, складов. Всю эту информацию можно получить и проанализировать, заказав досье на выбранную компанию на специализированных сервисах.
Конечно, если павильон располагается в торговом центре, где зарегистрировано еще сотня таких же, то в этом нет ничего подозрительного. Но массовый адрес в сочетании с недавней регистрацией или ее отсутствием, нарушения налогового графика говорят о том, что компания, вероятнее всего, однодневка, от сотрудничества с ней лучше отказаться. В противном случае ваша фирма может потерять не только выгоду, но и собственные финансовые ресурсы, репутацию.
Сделка с мошенником признается попыткой получения необоснованной налоговой выгоды, поэтому ФНС откажет в получении вычета. Кроме того, велик риск, что деятельность вашей компании будет серьезно проверяться – каждый контрагент выявленного мошенника или просто неблагонадежной компании автоматически попадает в зону интереса налоговиков. Вот почему не стоит бросаться в омут с головой. Гораздо разумнее предварительно провести бесплатную проверку.
